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2020年4月份，历下公安分局姚家派出所民警对一批涉及犯罪的对公账户进行清查、冻结。结果在审查过程中，发现两个对公账户所涉及的企业注册信息中，委托代理人都是孙某。对此，历下警方成立了专案组，由刑警大队牵头，联合姚家派出所和第一泉派出所开展侦查工作，并将犯罪嫌疑人孙某传唤至姚家派出所。
面对民警，孙某不仅承认自己所注册的“济南某文化传媒有限公司和济南某商贸有限公司”均为皮包公司，而且还以同样的手段注册办理了其它26家公司，并将这些公司文件及执照以每套几千元的价格卖给了另一名嫌疑人王某。
根据线索，专案组在济南某小区将犯罪嫌疑人王某抓获，并在其家中当场扣押298套公司营业执照、公章、U盾、人名章等涉案物品。而从王某手机里，民警还发现了可疑的公司名称602个。
5月21日，记者在历下公安姚家派出所见到了这些被扣押的公司资料，一个个封装袋摆满了整个办公桌（见封面图）。“桌上这些只是我们扣押的一部分。”历下公安姚家派出所副所长韩雨副所长介绍，这每一个封装袋里，就是一个公司一整套的营业执照、公章等资料，“但这些都是注册的皮包公司，没有任何业务，不法分子看中的是公司的对公账户”。
原来，每个企业或单位都可以开办一个对公账户。企业或单位之间可以利用对公账户用于日常资金往来，而且每日转账限额高、可频繁转账。于是，一些不法分子就利用对公账户的特点将其用于电信网络诈骗犯罪转匿资金，并成为电信网络诈骗中的一条“黑灰产业链”。
“像孙某、王某，他们以每个500到1000元不等的价格，收购一些法律意识淡漠的打工者或者社会闲散人员的身份资料，利用这些身份资料注册公司、开办对公账户，然后再以每套资料几千到上万元的价格出售。”5月21日，历下公安姚家派出所副所长韩雨“揭秘”：这些公司资料及对公账户通过层层转卖，最终会流向一些诈骗、赌博犯罪团伙以及其他不法分子手中，用以转移赃款。
说着，韩雨拿起一个封装袋内，袋中资料显示：这家商贸公司注册资金为一百多万元，位于华龙路某写字楼，法人是两名年轻的00后，委托代理人为孙某，“这就是孙某买来两名00后的身份资料后注册办理的，而营业执照上的注册资金和地址都是假的”。
据民警介绍：他们将孙某提供的26个公司信息、王某手机内的602个公司信息以及王某家中扣押的298个公司信息整合，共确定382个可疑公司名称信息，并确定其中89个公司已经在银行开户，其中8个已经被外地公安机关止付冻结，“也就是说这个8个账户已被用于电信诈骗并被民警发现”。
对于剩余的81个账户，专案组立即对账户进行线上止付，并将51个账户在线上成功冻结；同时，民警又马不停蹄跑遍全市各大银行营业网点，对另外30个账户进行冻结。“至5月12日，我们已将所有89个账户全部冻结成功，冻结疑似赃款44万余元”。
“我们也希望市民提高安全意识，不要贪图小利出售、出租、出借身份资料。”历下公安姚家派出所副所长韩雨提醒：一方面，出售、出租、出借个人身份资料相当于变相支持了违法犯罪行为，给犯罪分子提供了便利；另一方面，出卖公民个人信息，达到一定数量，不仅涉嫌违法犯罪，也会给自己带来各种风险，“比如，像这种注册为公司法人的，如果公司负债欠款，那么就要法人来承担”。
目前，犯罪嫌疑人孙某、王某已被历下警方依法采取刑事强制措施，此案警方也正在进一步审理调查中。
现在市面上很多人打电话求购公司，也有代理记账公司专门从事空壳公司买卖业务。这些被卖掉的空壳公司最终被用作什么目的，我们无从得知。
光光哥建议：创业者对于已经停止运营的公司，一定走正规的注销手续，不要因小失大；中介机构，不要从事违法的空壳公司买卖，为虎作伥。《公司法》中有明确规定，公司营业执照（空壳公司）单独买卖是违法行为。而空壳公司买卖不属于股权转让，本质上就是转让营业执照的行为。 |
