打假,查找“梦幻工厂”

来源:安徽税务筹划网 作者:安徽税务筹划网 人气: 发布时间:2022-08-08
摘要:最近,江苏省盐城市地税局稽查局与公安机关密切配合,成功破获了一起特大假发票案,以黄海荣为首的6名犯罪嫌疑人被逮捕,卞元召、卞元桂兄弟被刑事拘留,其余6名涉案成员被处...

  最近,江苏省盐城市地税局稽查局与公安机关密切配合,成功破获了一起特大假发票案,以黄海荣为首的6名犯罪嫌疑人被逮捕,卞元召、卞元桂兄弟被刑事拘留,其余6名涉案成员被处以罚款。

  假票露面今年4月初,盐城市地税局稽查局,在市区开展了普通发票打假专项行动。

  有群众来信反映,市区车站、商场、停车场等人群密集的地方,时有票贩出没,公然兜售假票。

  经过一段时间的明查暗访后,税务稽查人员和公安干警悄然撒开了一张大网。

  2003年4月16日上午,文峰大世界门口熙熙攘攘,人流如织,看上去一切与往常无异,但在人群中多了几名身着便衣的税务稽查人员和公安干警。

  10时左右,一名鬼鬼祟祟的中年男子,进入办案人员的视线。他腋下夹着黑包,左顾右盼,神色不定,见到有外地车辆停靠,便主动上前与司机搭讪。

  几分钟后,一名讲着普通话,打扮像外地模样的司机下了车,表示对停车场发票感兴趣,两人很快谈妥了交易。

  “外地司机”从上衣口袋掏钱,那个男子也打开黑包。正在这时,布控在周围的几名办案人员疾步冲上前,一举将那男子抓获。当办案人员和“外地司机”握手而笑时,票贩韦厚和方才幡然醒悟———他们原来是“一伙的”。

  办案人员当场从这位名叫韦厚和的男子身上,搜出各类假普通发票24种,计5769份,面额达100余万元。

  办案人员敏锐地意识到,这起普通假票案绝不寻常,其背后肯定隐藏着一个非法制造、买卖、使用假票的团伙。至此,“4·16”特大假票案初显端倪。

  顺藤摸瓜由税警联合组成的专案组,立即对韦厚和进行审讯,韦厚和交代了假票的提供者于正文。

  办案人员于当日下午驱车前往于正文的住所———城区长达南路20号。正在午休的于正文被一阵急促的敲门声叫醒,以为又有“生意”来了,连忙兴冲冲地开门。当看到犹如神兵天降的办案人员时,他顿时傻了眼,像泄了气的皮球瘫软在地上。

  办案人员在其租住的屋内发现,床底下、橱柜内、小阁楼上,到处是捆绑得严严实实的假票,共5万余份,面额达575万元。

  办案人员了解到,于正文的“上线”———假票的始作俑者,是响水县的黄海荣。

  4月17日上午,办案人员指示于正文,以急需发票为由,同黄海荣联系。黄海荣在电话中称:“外头风声很紧,干这行风险太大,必须现金支付。”

  于正文当即应允:“行,下午1点,在老地方见。”

  电话一搁,专案组立即随同于正文赶赴响水。办案人员提前半小时到达接头地点——一家饭店,打扮成普通顾客在这里就餐。等到1点钟时,目标未如期出现,时间一分一秒地过去,办案人员心里暗暗着急。

  1点30分,终于有位“顾客”探头入内,于正文起身相迎,办案人员从于正文传递的眼神中,判断“鱼”已上钩,以迅雷不及掩耳之势,将黄海荣一举擒获。

  当晚,专案组突击搜查了黄海荣的住所,查获印刷机两台,以及印模、切刀等作案工具和大量伪造的票据。随后的审查查实,黄海荣在2000年初至2003年4月间,非法制造和出售各类假票50余万份,面额累计高达3000多万元。

  一网打尽黄海荣落网后,其他涉案人员惶惶不可终日。4月19日,韦厚和把他的“下家”悉数供出。同时,于正文也表现出与办案人员配合的诚意,交代出提供假票的另一“上线”田某。

  次日,办案人员在响水车站将因某抓获。经查,田某在2003年3月分两次向于正文出售假票累计5000余份。

  4月20日,专案组对主要案犯黄海荣继续审讯,随后将王树芹(女)缉拿归案。经查,王树芹通过黄海荣,向于正文等人出售各类假票达80000余份。

  侦破工作频频告捷时,另两名涉案人员卞元召、卞元桂兄弟,闻风丧胆,畏罪潜入无锡打工。当时正值非典疫情爆发的高峰期。专案组办案人员经过反复研究,决定采取欲擒故纵的策略,等其放松戒备回家时再出击。

  7月26日10时30分,专案组估算卞氏兄弟两人可能返回乡里,遂驱车前往两人的居住地———盐都县步凤乡实施抓捕。正是梅雨季节,道路泥泞不堪,途中又下起了大雨,车子在乡间小路很难行驶。于是,专案组一行8人下车徒步而行,在泥泞小道上整整跋涉了50分钟,终于到达目的地,将正在睡梦中的卞氏兄弟逮个正着。至此,本案的14名嫌疑案犯全部落入法网。

  牵出“案中案”

  随着卞氏兄弟的落网,由多人纠集串联非法制造、贩卖、使用假票的网络,被彻底摧毁。“4·16”特大假发票案涉及的假票种类多,覆盖服务、餐饮、建安等各行各业,涉及广东、上海、南京等省市,数量达60余万份,面额达6000余万元。

  按说,至此案件侦破工作应该画上一个圆满的句号了,但办案人员联想到1998年,当地曾经发生的一起假票案,那起案件因主要嫌疑人黄海棠“神秘”失踪,而久悬未结。

  办案人员通过仔细对比,发现两个案件在诸多细节上有雷同之处,特别是黄海荣的作案手段,与黄海棠极为相仿,如出一辙。由此,他们推断新旧两案极有可能系一人所为。

  办案人员一方面加强对黄海荣的审讯,另一方面梳理有关资料,进行调查核对。通过连续几天几夜的排查,一个个疑问终于云开雾散,在确凿的事实和有力的证据面前,黄海荣如实招供,自己就是当年化名“黄海棠”的网上通缉逃犯,一桩尘封6年的假票案,终于大白天下。